證券代碼：300666?????證券簡稱：江豐電子????????公告編號：2023-052

(資料圖)

??????????寧波江豐電子材料股份有限公司

???本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、監事會會議召開情況

十五次會議的會議通知于?2023?年?4?月?24?日通過郵件等方式送達至各位監事，通

知中包括會議的相關資料，同時列明了會議的召開時間、地點和審議內容。

式召開。

和汪宇女士以通訊方式參會。

證券事務代表現場列席會議。

律法規和《公司章程》的有關規定。

??二、監事會會議審議情況

??會議審議并通過了如下議案：

??經審議，全體監事一致認為公司2023年第一季度報告的編制程序符合法律、

法規以及中國證券監督管理委員會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反

映了公司各方面的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大紕漏。

??具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年

第一季度報告》。

??表決結果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權票?0?票，獲全票通過。

??經審議，監事會認為：公司本次轉讓參股公司寧波創潤新材料有限公司（以

下簡稱“創潤新材”）部分股權暨關聯交易事項，有利于優化公司資源配置，實現

投資收益，符合公司經營發展的需要，交易定價公允合理，關聯交易決策程序符

合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章程》等

有關法律法規的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監事會同

意公司本次轉讓參股公司創潤新材部分股權暨關聯交易事項。

??具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于轉

讓參股公司部分股權暨關聯交易的公告》。

??表決結果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權票?0?票，獲全票通過。

??三、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????寧波江豐電子材料股份有限公司

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