本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況

中科院成都信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董

事會第四次會議于2023年4月20日以電子郵件方式發出會議通知，本

(相關資料圖)

次會議于2023年4月26日以聯簽方式召開。會議應參與表決董事為9

名，實際參與表決董事9名。參與表決的董事人數符合法律和公司章程的規定。會議由公司董事長史志明主持，全體監事、董事會秘書、財務總監列席了會議。

二、會議審議情況

與會董事對《通知》所列之議案進行了審議并通過了如下事項：

（一）審議通過《關于2023年第一季度報告的議案》

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度報告》。

表決結果：贊成 9票；反對 0票；棄權 0票；回避0票

（二）審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

根據公司經營發展的需要，同意公司向招商銀行股份有限公司成都

分行申請不超過人民幣6000萬元綜合授信額度，授信期限為12個月。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票；回避0票

三、 備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《中科院成都信息技術股份

有限公司第四屆董事會第四次會議決議》

特此公告。

中科院成都信息技術股份有限公司 董事會

2023年4月26日